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2020年第一次临时股东大会决议公告
日期:2020-9-11 15:33:11    阅读:
中国电器科学研究院股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688128        证券简称:中国电研        公告编号:2020-029

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年9月10日

  (二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席7人,董事杨鸿雁女士、独立董事柳建华先生因工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席2人,监事李昆跃先生因工作原因未能出席本次会议;

  3、 公司董事长章晓斌先生代行董事会秘书职责,出席了本次会议;公司副总经理孙君光先生、董事会办公室主任王柳女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于更换公司董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

  律师:赵力峰、贺维

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

  中国电器科学研究院股份有限公司董事会

  2020年9月11日

 

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