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2022年第三次临时股东大会决议公告
日期:2022-7-27 10:49:28    阅读:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2022年7月26日(星期二)下午14:00

网络投票时间为:2022年7月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月26日9:15-15:00。

2、现场会议地点:南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:公司副董事长吴侃先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共 32人,代表股份556,525,275股,占公司有表决权的股份总数的64.7095%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共11人,代表股份377,136,342股,占公司有表决权股份总数的43.8512%;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共21人,代表股份179,388,933股,占公司有表决权股份总数

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共30人,代表股份191,670,533股,占公司有表决权股份总数的22.2863%。

(二)公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划(草案)〉的议案》

表决结果:同意432,563,030股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的77.7257%;反对123,962,245股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的22.2743%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意371,857,242股,反对5,279,100股,弃权0股;网络投票表决同意60,705,788股,反对118,683,145股,弃权0股。

 
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